旺能环境董事长管会斌辞职,芮勇接任

近日旺能环境董事会收到管会斌递交的书面辞职报告,管会斌因其个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。

董事会聘任王学庚为公司总经理,免去公司副总经理职务,同时担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会期满之日止。

证券代码:002034 证券简称:旺能环境公告编号:2019-44

旺能环境股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月29日召开第七届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》现将相关内容公告如下:

一、公司原董事长辞职

公司董事会收到管会斌先生递交的书面辞职报告,管会斌先生因其个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。

管会斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,管会斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司独立董事对董事长辞职的事项进行了核查,对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、选举公司董事长暨变更公司法定代表人

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定,公司董事会选举公司董事芮勇先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事长,同时担任战略委员会主任委员的职务。任期自董事会审议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,法定代表人相应变更为芮勇先生,公司将及时办理工商变更等事项。

三、聘任公司总经理

董事会聘任王学庚先生(简历见附件)为公司总经理,免去公司副总经理职务,同时担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会期满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月29日

附简历:

1、芮勇,男,中国国籍,1978年生,汉族,研究生学历,高级经济师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理、董事长。现任公司董事;美欣达集团董事、总经理;浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司董事长;美欣达智汇环境科技有限公司董事长;美欣达纳海环境有限公司董事长;湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事;湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事;美欣达金控投资有限公司董事。芮勇先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、王学庚,男,中国国籍,1979年生,汉族,本科学历,拥有中国法律职业资格、董事会秘书资格证书。历任美欣达集团有限公司董事长秘书、法务部部长、总经理助理;现任公司董事、副总经理、董事会秘书;美欣达智汇环境科技有限公司董事。王学庚先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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